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客户涉违国安法被捕银行必须披露相关财产
2021-10-27 22:10    来源: 未知      点击:

大公文汇全媒体报道:香港银行公会前日(22日)更新其与金融管理局合作制定的《有关打击洗钱/恐怖分子资金筹集的常见问题》,并加入关于香港国安法的处理指引。倘银行「得知」或「怀疑」有客户干犯危害国家安全罪行被捕或被控,银行有义务向警方及海关组成的联合财富调查组披露该人的「罪行相关财产」。

银行公会更新指引,指银行必须披露干犯国安法客户的罪行相关财产。(中新社资料图)

更新内容指,根据香港国安法实施细则附表3第5条,两个情景可被视为「触发披露责任的情况」:当银行知悉有人干犯危害国家安全的罪行被捕或被控,及/或银行收到执法部门的资料后,知悉或怀疑有资产为「罪行相关财产」,就可能构成披露义务。银行必须向联合财富调查组披露有关财产。财产包含所有种类别的资产,包括其持股比例如何。

另外,根据国安法实施细则附表3第5条,任何人知悉或怀疑任何财产为「罪行相关财产」而未有向警方披露,可被罚款5万元及监禁3个月。

有传媒引述金管局回应指,香港国安法实施一年多,金管局及银行公会近日再次安排警方与银行代表会面,就业界日常业务操作沟通。而银行公会经咨询金管局及警务处,在会后更新《常见问题》,以协助银行了解有关要求。

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